FATF表示美国基本符合相关虚拟货币 AML/CTF的修订标准
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2020-04-02 15:20:54
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据Coindesk消息，金融行动特别工作组(FATF)认为，美国基本上符合“通过数字资产防止洗钱和恐怖主义融资”(AML/CTF)的修订标准。FATF于周二发布了对美国遵守其银行业规则及有关数字资产和其他领域的法律法规的评估。但这并不是说美国完全符合当前的“新技术”标准，即FATF所谓的“建议15”。作为FATF全球金融犯罪网络中最强大的成员，美国仍存在小缺陷。 FATF称，美国监管机构对可兑换虚拟货币（CVC）业务的调查也很滞后。他们的战略“没有明确地识别高风险虚拟资产服务提供商”（VASP），这使得他们对高容量交易所和对等网络的各种审查不足。立法上的空白也可能使极为特殊的VASP活动逃避检查查和执行。尽管如此，FATF还是赞扬了美国监管机构最近在虚拟资产领域的努力，尤其是金融犯罪执法网络（FinCEN）在2019年5月发布的针对CVC活动的指导文件。FATF发现，美国仍“基本上符合”建议15”。
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