分析：美国监管机构正在努力打击加密货币相关非法行为，但进展缓慢
?
2020-03-16 00:07:08
?
7x24快讯 ?
阅读
据Cointelegraph 3月14日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最近控诉两名中国公民为朝鲜黑客组织Lazarus洗钱。OFAC的指认包括这些人的加密地址这是OFAC于2018年底首次推出的一项措施，同时针对两名伊朗人进行制裁。Chainalysis政策主管Jesse Spiro称，“这一行动特别值得注意，因其是针对那些曾帮助先前受制裁的实体Lazarus通过复杂洗钱程序转移被盗资金的人而提出的。这表明美国财政部不仅在使用先进的区块链调查技术，还在对以任何方式促进非法活动的人采取行动。”Spiro称，相关金融监管机构正努力工作：“财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）、OFAC甚至恐怖分子融资和金融犯罪政策办公室（TFFC）正在积极加强加密货币方面的工作，并查明和打击滥用该生态系统的潜在不良行为者。”前CIA反恐分析师Yaya Fanusie表示，“这是一个缓慢的过程，在提高速度方面可能存在问题。”在主动跟踪交易方面，OFAC资源有限。Fanusie称，“你必须依靠别人，依靠交易所标记的东西、依靠调查记者。”
图片分享
【数字财经版权及免责声明】本文仅代表作者本人观点，与数字财经立场无关。本站所有内容不构成投资建议，币市有风险、投资请慎重。如需转载文章，请注明来源数字财经（www.shuzicaijingvip.com）及作者姓名，违者必究。
下一篇：马丽大咖谈24h行情梳理：BTC整体于5300美元附近窄幅调整 主流币多数上涨
? 上一篇
上一篇：阮成发：努力把云南建设成为区块链产业发展试验场聚集区
下一篇 ?
